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C7娱乐(中国)集团有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告
发布时间:2022-10-18     |     点击量:

 证券代码:601777         证券简称:力帆科技       公告编号:2022-046

C7娱乐(中国)集团有限公司

2022年第次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年9月23日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

2,892,587,881

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

64.2797

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9拟任董事3人,出席3人

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

2,892,308,181

99.9903

279,700

0.0097

0

0.0000

 

2、议案名称:《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

2,892,308,181

99.9903

279,700

0.0097

0

0.0000

 

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

2,892,308,181

99.9903

279,700

0.0097

0

0.0000

 

4、议案名称:《关于变更董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

2,892,484,581

99.9964

103,300

0.0036

0

0.0000

 

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

26,985,524

98.9741

279,700

1.0259

0

0.0000

2

《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

26,985,524

98.9741

279,700

1.0259

0

0.0000

3

《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

26,985,524

98.9741

279,700

1.0259

0

0.0000

 

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案1-3为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案4为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、议案1-3对中小投资者进行了单独计票;

3、议案1-3涉及关联事项,无关联股东出席会议。

三、律师见证情

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

律师:项瑾、朱尊

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、提案符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

 

特此公告。

 

 

C7娱乐(中国)集团有限公司董事会

2022年9月24日

 

 

上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

 

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

 

 

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