证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2017-023
力帆实业（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届监事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2017年3月30日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2017年4月14日（星期五）以现场会议方式召开第三届监事会第二十七次会议。本次会议应参会监事6名，参会监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李光炜先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议以现场会议表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度报告正文及摘要的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度利润分配的议案》
公司2016年度归属于母公司的净利润为82,601,803.70元，加上年初未分配利润1,367,717,513.54元，减去提取的法定盈余公积19,774,370.92元，减去2016年分配的股利123,663,337.90元，可供分配利润为1,306,881,608.42元。现阶段，公司正在全力发展新能源汽车产业，各个产业项目投资金额大，项目投建初期需要流动资金量大。鉴于此，2016年度利润分配方案为：按2016年12月31日公司总股本1,256,353,379股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利62,817,668.95元。本次利润分配方案实施后力帆股份未分配利润为1,244,063,939.47元，全部结转以后年度分配。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易实施情况的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易实施情况以及2017年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：临2017-024）。
（六） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易实施情况以及2017年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：临2017-024）。
（七） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八） 审议通过了《聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
2017年4月15日
l 报备文件
第三届监事会第二十七次会议决议
