证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2013-008
力帆实业（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2013年3月28日以现场会议方式召开第二届董事会第二十五次会议。会议通知及议案等文件已于2013年3月16日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应到会董事12名，实际到会董事8名，其中副董事长王延辉先生因出差，委托董事长尹明善先生投票，董事尹喜地先生因出差，委托董事长尹明善先生投票，董事陈雪松先生因出差，委托董事陈巧凤女士投票，独立董事王巍先生因出差，委托独立董事郭孔辉先生投票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
1、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度总裁工作报告的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度利润分配的议案》
公司2012年度利润分配的预案为按2012年12月31日公司951,445,087股总股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利190,289,017.4元。
本次利润预案实施后母公司未分配利润为128,341,008.82元，全部结转以后年度分配。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度报告正文及摘要的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
6、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度关联交易发生情况的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对（关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微和陈雪松回避表决）。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对（关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微和陈雪松回避表决）。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议，有关该议案的详细内容见《力帆实业（集团）股份有限公司关于2013年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：临2013-009）。
8、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度对内部子公司提供担保额度的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议，有关该议案的详细内容见《力帆实业（集团）股份有限公司2013年度对内部子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2013-010）。
9、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度募集资金使用和存放情况专项报告的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
10、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议，有关该议案的详细内容见《力帆实业（集团）股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：临2013-011）。
11、审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2013年度审计机构的议案》
提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期为1年。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司进一步优化机构设置的议案》
提议为进一步完善公司机构设置，将原物流管理部升级为物流中心。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
13、审议通过了《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司2012年度股东大会的议案》
提议就前述相关议案以及第二届董事会第二十三次会议审议通过的相关议案的审议，于2013年4月19日（星期五）上午9:30，在重庆力帆乘用车有限公司办公楼会议室（地址为重庆市北部新区金开大道1539号）召开公司2012年度股东大会。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
有关该议案的详细内容见《力帆实业（集团）股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：临2013-012）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
