证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2013-013
力帆实业（集团）股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）第二届监事会第十次会议于2013年3月28日以现场会议形式召开。本次会议的通知已于2013年3月16日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议由监事会主席李光炜先生主持，应到监事6名，实到监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
1、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度利润分配的议案》
公司2012年度利润分配的预案为按2012年12月31日公司951,445,087股总股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利190,289,017.4元。本次利润预案实施后母公司未分配利润为128,341,008.82元，全部结转以后年度分配。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度报告正文及摘要的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度关联交易发生情况的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议，有关该议案的详细内容见《力帆实业（集团）股份有限公司关于2013年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：临2013-009）。
7、审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2013年度审计机构的议案》
提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期为1年。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议，有关该议案的详细内容见《力帆实业（集团）股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：临2013-011）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二O一三年三月二十八日
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力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年三月八日
