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力帆实业(集团)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
发布时间:2015-06-03     |     点击量:

 证券代码:601777         证券简称:力帆股份       公告编号:2015-026

 

力帆实业(集团)股份有限公司

届董事会第十次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“力帆股份”或“公司”)于2015年4月28日(星期二)以通讯方式召开第届董事会第十次会议。会议通知及议案等文件已于2015年4月25日以传真或电子邮件方式送达各位董事,本次会议应参会董事12名,实际参会董事12名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

    1、审议通过《关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年第一季度报告的议案》

    表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2关于力帆实业(集团)股份有限公司进一步优化机构设置的议案

表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

    特此公告。

 

 

                                力帆实业(集团)股份有限公司董事会

                                      O年四月

 

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