本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示:
l 本次会议是否有否决议案:
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016年5月13日
(二) 股东大会召开的地点:力帆研究院大楼 11 楼会议室(重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 |
32 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) |
640,452,617 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) |
50.97 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
是,股东大会由董事长尹明善先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事
2、 公司在任监事
3、 董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案
审议结果:
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
640,452,117 |
99.9999 |
500 |
0.0001 |
0 |
0.00 |
2、 议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案
审议结果:
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
640,168,917 |
99.96 |
283,700 |
0.04 |
0 |
0.00 |
审议结果: 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 审议结果: 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 审议结果: 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 审议结果: 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 13,278,461 97.90 283,700 2.10 0 0.00 审议结果: 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 13,123,261 96.76 438,900 3.24 0 0.00 审议结果: 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 640,296,917 99.97 155,700 0.03 0 0.00 审议结果: 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 审议结果: 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 640,168,917 99.96 500 0.0001 283,200 0.04 审议结果: 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 审议结果: 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 审议结果: 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 640,452,117 99.9999 500 0.0001 0 0.00 3、 议案名称:
4、 议案名称:
5、 议案名称:
6、 议案名称:
7、 议案名称:
8、 议案名称:
9、 议案名称:
10、 议案名称:
11、 议案名称:
12、 议案名称:
13、 议案名称:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
||
4 |
关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度利润分配方案的议案 |
13,561,661 |
100.00% |
500 |
0.00% |
0 |
0.00% |
6 |
关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易实施情况的议案 |
13,278,461 |
97.91% |
283,700 |
2.09% |
0 |
0.00% |
7 |
关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度日常关联交易计划的议案 |
13,123,261 |
96.76% |
438,900 |
3.24% |
0 |
0.00% |
8 |
关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度对内部子公司提供担保额度的议案 |
13,406,461 |
100.00% |
500 |
0.00% |
0 |
0.00% |
13 |
关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司2016年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案 |
13,561,661 |
100.00% |
500 |
0.00% |
0 |
0.00% |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次提交股东大会审议的议案中《关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度对内部子公司提供担保额度的议案》为特别事项,表决结果中同意意见占本次股东大会有效表决权股份总数超过三分之二。 2、本次提交股东大会审议的议案中《关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易实施情况的议案》、《关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度日常关联交易计划的议案》涉及关联交易事项,相关关联股东重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微回避表决,相关表决权未计入有效表决权总数中。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所
律师:
2、 律师鉴证结论意见:
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。